08 мая 2024, 08:30
Кто такие дропперы и как не стать соучастником преступления?

Телефонные мошенники с пoмощью методов социальной инженерии похищают деньги у граждан, а к их выводу привлекают третьих лиц. Их называют дропперами или дропами. Эта роль в мошеннической схеме уголовно наказуема.

Услуги дропперов нужны злоумышленникам, чтобы запутать следы и спрятать цепочки обналичивания денег. Дропперу предлагают "заработать", выполняя различные поручения: например, оформить в банке новую банковскую карту, а затем передать ее "доверенному человеку".

Бывает и так, что злоумышленники вовлекают в свои преступные схемы людей буквально силой: переводят деньги на карту либо пополняют счет мобильного телефона якобы по ошибке. Затем получателя средств просят их вернуть наличными или переводом на другую карту.

Помогая – вольно или невольно – мошенникам, человек становится соучастником преступления, и за это ему грозит уголовная ответственность.

Действия дропперов могут быть квалифицированы как:
— мошенничество
— легализация (отмывание) денежных средств, полученных другими лицами преступным путем

Дропперу может грозить штраф, принудительные работы, ограничение либо лишение свободы. Самое строгое из возможных наказаний – заключение на срок до 7 лет и 1 миллион рублей штрафа.

Даже если человек стал дроппером по наивности, незнанию, не до конца отдавая отчет о смысле своих действий, доказать невиновность будет непросто.

 Как не стать дроппером:
— Не сообщайте никому данные своей банковской карты.
— Не передавайте свою карту третьим лицам.
— Не соглашайтесь перевести деньги по реквизитам по просьбе неизвестных лиц.
— Не соглашайтесь снимать деньги в банкомате для кого-то.
— Сообщайте о подозрительных просьбах в Банк России и полицию.

Источник: моифинансы.рф
Метки: Россия 

_{http://uhta24.ru/novost/?id=26578}